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　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的真实性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律职责。

　　4 天健会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金盈余0.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截止2024年4月25日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户中的 3,702,628股后的股本为 326,237,372股，以此核算算计拟派发现金盈余6,524,747.44元（含税）。如在董事会审议经过本计划后至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

　　作业地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

　　公司归于轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件职业。陈说期内，我国轿车职业快速展开，依据我国轿车工业协会数据，2023年，我国轿车产销累计完结3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比别离添加11.6%和12%，产销量创前史新高，其间，新动力轿车产销打破900万辆，商场占有率超越30%，成为引领全球轿车工业转型的重要力气。

　　获益于轿车职业的快速展开及顾客对轿车功能要求的不断进步，轻量化轿车的商场需求继续上涨，尤其是在新动力轿车商场，轻量化技能有助于进步电池续航路程和整车功率，因而高度契合新动力轿车展开趋势。而铝材因为成形性、出产功能和钢材十分挨近，但密度却仅是钢的34%，因而运用铝合金代替钢铁资料是轿车制作商选用的首要减重手法之一。铝合金自进入轿车工业范畴后迅速展开，由开端的散热器、车轮拓宽到缸体、发动机罩、车身等部位，运用范畴逐步扩展，轿车用铝合金零部件及铝合金量不断添加。依据阿拉丁（ALD）数据，2023年，我国交通运送业用铝量约526万吨，同比添加约20.92%。

　　轿车职业昌盛的背面，是不容忽视的严酷商场竞赛。2023年年头，为应对燃油车的“降价潮”，特斯拉、比亚迪等多个新动力轿车品牌均强势推出优惠活动，以期抢占燃油车商场份额，其他新老造车实力也纷繁跟进，以价换量以应对日趋激烈的商场竞赛格式，职业进入“边生长、边洗牌”新阶段。车企价格战向工业链上游传导，也对轿车零部件和铝合金职业企业的盈余才能带来应战。

　　公司首要从事轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件事务，在轿车职业大展开的布景下，公司主营产品具有宽广的商场前景，办理层对此十分有决心。公司将致力于继续深化铝合金全工业链绿色低碳展开布局，抢抓轿车轻量化智能化展开机会，不断进步本身中心竞赛力，为股东发明价值，为工业作出贡献。

　　陈说期内，公司首要从事轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件的研制、出产和出售，其间轿车用铸造再生铝合金包含铝合金锭、铝合金液，轿车零部件包含燃油轿车零部件、新动力轿车零部件，一起公司展开废铝收回和铝灰渣资源化运用事务，已构成废铝收回、轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件出产、铝危废运送和资源化运用的上下流一体化全工业链低碳循环，现首要有上海、安徽、四川、重庆、山东等出产基地。

　　公司以纯铝、废铝、硅、铜、镍等为首要原资料，经过熔炼、成份调整、精粹等出产工序，出产各种商标的铸造再生铝合金锭和铝合金液，首要用于燃油轿车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、活塞、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新动力轿车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及轿车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件，其间公司的 1项免热处理铝合金可用于大型一体化压铸件。截止2023年末，公司已建成铝合金产能27.3万吨，其间在工作产能23.7万吨，包含铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨；还有3.6万吨，正在处理各项查验等手续。公司可出产AlSi7Mg、A356、AlSi10MgCu、WT-01（免热处理铝合金，用于油底壳）、WT-02、WT-03（免热处理铝合金，用于大型一体化压铸件）、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10MgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、KS1180等各种商标的铝合金。首要客户有皮尔博格、科尔本、一汽铸造、姑苏三电、长安马自达、晋拓、文灿、舜富、佳合朔、金澄、遵航、瑞鹄、爱仕达等。

　　为保证收购行为的规范性，公司拟定了《供方挑选与点评办理规则》《收购办理程序》等收购办理制度。在开发新供货商时，收购部分依据《供方查询表》对供货商进行开端布景查询后筛选出契合质量规范的供货商，再由收购部分组织质保部、技能中心经过实地考察、样品查验等办法对供货商技能水平与出产才能、产品的契合性及安稳性、交货周期、价格合理性、付款办法等鉴定规范进行审阅，经过审阅后列入合格供货商。收购部分定时会同质保部对供货商日常供货状况进行办理评价，保证所收购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满意出产交给和技能规范的需求。

　　收购部分依据出产出售计划及库存状况组织收购，收购的原资料首要包含纯铝、废铝、硅、铜等，不同原资料收购状况详细如下：

　　纯铝、硅和铜的商场供给充沛，价格通明，公司与合格供货商一般经过询价、议价、竞价的办法按批次签署合同，收购价格首要参阅长江有色金属网、上海有色网等价格。此外，应单个铝合金客户确认原资料价格动摇危险的要求，公司会依据客户销量猜测状况向其指定的供货商收购部分纯铝，确认纯铝收购的价格，一起公司向客户出售铝合金锭价格依据其指定供货商的纯铝供货价格加固定加工费的办法确认。

　　公司对外收购的废铝包含新废铝和旧废铝。新废铝价格根本依照纯铝商场价格乘以必定的系数确认，故价格也相对通明，公司首要经过与合格供货商签署季度或年度收购合同，供货商在合同有用期内分批次供货，或向合格供货商按批招标的办法进行收购。旧废铝品种相对较多，价格也良莠不齐，关于此部分原资料，公司首要经过参阅废铝商场报价，对合格供货商以询价、议价的办法按批次进行收购。

　　公司铝合金事务首要采纳以销定产的出产形式，即依据客户订单要求，拟定出产计划，组织规划化出产。现在，公司铝合金事务的首要出产基地状况如下表所示：

　　铝合金锭 安徽铝业 安徽省广德市 出产的铝合金锭出售给客户出产轿车零部件等铝铸件

　　铝合金液 永茂泰 上海市嘉定区 出产的铝合金液直接供给上海科尔本出产轿车零部件

　　四川铝业 四川省成都市 出产的铝合金液直接供给一汽铸形成都有色出产轿车零部件

　　安徽铝业 安徽省广德市 出产的铝合金液直接供给华域皮尔博格（广德）出产轿车零部件

　　与传统的铝合金锭出售的供货形式比较，铝合金液出售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，能够削减客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔形成的资料和动力损耗，并能有用避免因为铝合金锭重熔所形成的质量动摇，为铸造工序供给更牢靠的质料，一起能够削减客户铝合金锭的收购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造职业铝质料的供给办法。

　　铝合金液的事务形式首要有两种：榜首种形式是在同一厂区内首要为一家客户配套出产铝合金液；第二种形式是以铝合金液出产基地为中心掩盖周边客户。详细状况比较如下：

　　客户联系 与客户的协作更为严密南宫NG28文娱，相互依靠程度更高 假如服务多家客户，则不存在对单一客户依靠的危险，但一起客户对其依靠程度会有所削弱

　　陈说期内，公司首要选用榜首种铝合金液出售形式，客户为皮尔博格、科尔本、一汽铸形成都有色；也展开了第二种铝合金液出售形式，客户有安徽佳合朔、上海爱仕达、成都博俊等。

　　陈说期内，公司为铝合金事务客户供给了受托加工服务，详细形式首要为：公司客户将出产进程中产生的料柄、浇冒口、废铸件、铝屑等回来料交给公司，公司依照合同约好加工成必定分量和规范的铝合金液或铝合金锭交还客户并向客户收取加工费。

　　定价办法 合同约好以回来料加工费办法定价，或一起约好回来料和铝合金产品的定价办法，其间回来料价格以铝合金产品价格的必定折率确认 合同约好出售铝合金产品的定价办法

　　原资料用处 回来料类型与受托加工完结后的铝合金产品类型之间具有较为清晰的对应联系 原资料通用，可用于各种铝合金产品的出产

　　公司出售部分担任产品出售，公司产品均直接出售给下流用户。客户首要为轿车零部件出产企业，公司产品凭仗杰出的质量，在商场享有较高美誉度，具有一批安稳的客户。公司产品定价首要参照长江有色金属现货商场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理赢利等要素，与客户洽谈确认。

　　公司首要经过压铸、浇铸和机加工等工艺出产轿车零部件，具有年产轿车零部件2,500万件以上的出产才能，首要产品为燃油轿车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新动力轿车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及轿车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件及高压衔接铜排（Bursbar）等。首要客户有上汽通用、上汽群众、上海轿车、一汽群众等整车企业，以及华域三电、联合轿车电子、博格华纳、大陆制动体系、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业。

　　公司出产轿车零部件的首要原资料为纯铝、废铝、硅和铜等，收购形式和价格确认办法与铝合金事务相似。除首要原资料收购外，公司还需求收购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

　　公司轿车零部件事务首要采纳“以销定产”的出产形式，在取得客户订单后，由制作办理部编制《月份出产任务书》，制订出合理的出产周期，经总经理批阅后，及时组织出产。在整个出产进程中，制作办理部、质保部、技能中心、出售部等亲近配合，实时对产品制作进程进行监督和反应。轿车零部件的出产基地首要坐落上海市青浦区和安徽省广德市。

　　不良品职责 公司需依据客户供给的毛坯件数量返还竣工品，关于超越免责比率的加工不良品需向客户承当补偿职责 公司向客户出售合格产品，出产进程中产生的不良品自行担任

　　公司轿车零部件加工进程中产生的工艺废料及残次品直接收回运用。此外，公司轿车零部件事务存在部分外协加工，首要是针对部分产品进行辅佐工序的加工，如热处理、浸渗、机加工等。公司外协加工进程中不触及要害工序，且具有这类加工才能的外协供货商数量很多，公司在该类供货商的选取上存在较大的挑选空间，因而，公司对该类外协供货商不存在依靠。

　　公司出售选用直销形式，客户首要为闻名轿车整车厂或轿车零部件厂商。闻名轿车整车厂或轿车零部件厂商在挑选上游零部件配套供货商进程中，一般具有一整套严厉的质量体系认证规范，进入其供货商体系存在较高的准入门槛。企业不只要取得世界通行的轿车职业质量办理体系认证，还需求经过客户对公司质量办理、技能水平等多环节的归纳审阅，方可成为候选供货商。

　　公司成为候选供货商后，会与客户交流新项目的开发内容，公司依据客户所供给的技能指标进行可行性研讨剖析及产品出产工艺规划研制，计划取得客户认可后，由出售部和技能中心依据原资料、人工、制作费用、合理赢利等要素进行报价。公司中标或与客户洽谈一起后，两边签署项目合同，对产品系列、每年收购价格、每年估计收购数量、项目各首要节点进行约好。项目开发进程首要包含模具及工装规划制作、出产设备装备、样件试制、PPAP（出产件同意程序），一般需求1-2年的周期，而从PPAP至项目达产，则一般需求1年左右的爬坡期。客户一旦选定供货商，协作联系往往也将坚持长时间安稳。

　　公司之子公司烟台通泰收回上汽通用东岳及其他周边企业的铝屑、铝屑压块，子公司安徽铝业收回个人及单位废铝，公司及各子公司收回其他企业废铝，作为公司原资料。

　　公司之孙公司安徽环保于2022年11月取得安徽省生态环境厅颁布的《危险废物运营许可证》。安徽环保选用回转炉-球磨-煅烧工艺流程处理铝灰，包含一次灰、二次灰和环保灰，2023年处置的均为公司内部铝合金和零部件出产进程中产生的铝灰，除处置费收入外，收回铝颗粒向公司内部铝锭厂出售提炼铝合金锭，终究的再生氧化铝（高铝矾土熟料）首要出售给耐火资料厂作为耐火资料的辅料添加。

　　公司之孙公司安徽运送于2022年6月取得宣城市交通运送局颁布的《路途运送运营许可证》。截止2023年末，安徽运送有危险品运送车5辆，处理了上海、四川路途危险货物运送企业异地运营存案，展开铝危废运送事务，客户有安徽零部件、皮尔博格、上汽群众、科尔本等10多家企业；展开铝合金液长途运送直供，服务客户有安徽广德周边企业、上海爱仕达、成都博俊等。

　　在轿车用铸造再生铝合金范畴，公司处于职业榜首队伍，为国内规划较大、办理和技能先进的铝合金出产企业之一，是我国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长单位，我国再生资源工业技能创新战略联盟理事单位。在轿车零部件范畴，公司是我国铸造协会压铸分会副理事长单位，上海市压铸技能协会理事长单位。

　　榜首季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）

　　4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　股东称号（全称） 陈说期内增减 期末持股数量 份额(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、符号或冻住状况 股东性质

　　上述股东相关联系或一起举动的说 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏爱人，

　　明 徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为公司一起实践操控人；磊昶出资为徐娅芝操控的企业，宏芝出资为徐文磊操控的企业，磊昶出资、宏芝出资为实践操控人的一起举动听。

　　1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2023年以来，面临复杂多变的商场环境和日趋激烈的竞赛格式，公司知难而进、破难而进，遵循稳健运营、活跃展开的运营思路，坚决铝合金全产链绿色低碳展开布局，抢抓轿车轻量化智能化展开机会，不断加大新技能、新产品研讨，加强新客户开发，继续优化办理体系，虽然受行

　　业要素影响公司运营成绩呈现下滑，但公司主导产品商场份额不丢、主营事务收入不减、客户结构不断优化，饱尝住了运营和展开的严峻应战，也为未来改变成绩下滑打下了根底、发明了条件。首要运营状况如下：

　　2023年以来，我国轿车商场竞赛进入白热化，车企间价格战此伏彼起。在传导机制的效果下，整个轿车工业链受到影响，公司两大主营产品铝合金及零部件都面临下流部分首要客户需求削减和价格低迷的工业环境。面临严峻的商场压力，公司活跃加大客户开发力度，抢占存量商场、开辟增量商场。铝合金客户一汽铸造、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹄、佳合朔、爱仕达等，零部件客户博格华纳、大陆制动体系、联合轿车电子、伊控动力等销量均逆势添加，2023年，公司共出售铝合金产品约18.93万吨，同比添加约12.19%；出售零部件产品约2,527.04万件，同比添加约2.50%；此外，公司在稳固传统燃油车零部件商场份额的一起，要点加大对新动力客户的开发力度，部分零部件产品直接或直接配套比亚迪、蔚来、抱负、小鹏、零跑、吉祥、奇瑞、小米、赛力斯等新动力车企，新动力轿车零部件收入占公司零部件板块收入份额超越20%。公司产品结构、客户结构进一步完善，归纳竞赛力进一步增强。

　　2023年以来，公司继续加强技能研讨、加速新技能范畴产品开发，共取得24项专利授权，其间免热处理资料专利，制作了资料卡片，参加了部分客户的资料试制；已提交没有授权的在审专利申请27项，其间，一体化压铸相关设备1项，一体化压铸资料成型工艺1项，新动力轿车电路操控体系用铜排相关设备3项，铝灰渣处置和资源化运用工艺及相关设备4项，新动力轿车驱动体系部件相关工艺2项，新动力轿车零部件质量检测办法1项，其他别离为其他轿车零部件和铝合金出产工艺或设备。

　　2023年，公司还发动立项包含群众、上汽通用、上汽粉末冶金、蔚来、骆驼、博格华纳、大陆制动体系、瑞鹄、达奥、联合轿车电子等10多个客户50多个零部件的开发作业，有30多个零部件经过客户的PPAP认可，其间20多个零部件已进入SOP阶段；开发模具约100套，其间80多套完结查验；公司与模具供货商一起开发的群众隔热板、下壳体、上壳体、车顶前摄像头底座、前轮罩、发动机支架、域控壳体、转子托架、轴密封外壳等新产品模具，一次开发成功率进步，模具结构更合理，其运用的人性化、逃料和粘料问题得到改进，产品内涵质量得到了进步；一模多件开发完结包含水道盖板、摄像头底座、雷达支架、前轮罩、隔热板等多个新产品项目；量产品规划了多个项目的一模多件计划，其间部分隔模，包含油底壳、支架、前齿罩盖等。公司还成功开产出产减震塔车身件，通用铝轮罩完结小批量出产，三合一集成壳体成功量产，油底壳一模两件完结T0试模，并在车身件、底盘展开多款热办理体系项目开发。上述新工艺的运用及新产品的开发，有力支撑公司快速展开。

　　2023年以来，公司完结了一体化压铸厂房及设备规划，发动了厂房建造，订货了7,000T大型压铸设备，现在正在进行设备装置作业；公司接受的瑞鹄减震塔开端量产，直接配套奇瑞，标志着公司进入4,500T大压铸、车身结构件出产阶段，通用减震塔也进入交样阶段；安徽新动力公司的高压衔接铜排（Busbar）一期完结查验，经过了IATF16949：2016质量办理体系认证，于2023年6月开端量产，完结出售12万套，客户包含华域电动、伊控动力、华域三电等；公司在安徽的16万吨高功能铝合金项目已完结规划、立项、土地招拍挂、环评、能评等项现在期作业，其间一期3.6万吨产能顺畅建成；公司继续展开再生铝合金事务，加大废铝收购量，完结铝屑、铝灰资源归纳运用布局，安徽环保公司全年共处置铝灰约3万吨，包含一次灰、二次灰和环保灰；安徽运送公司取得了危废省内、跨省搬运批阅手续，展开了铝屑、铝灰渣等危废搬运事务，有用处理了子公司及客户公司的危废搬运处理问题，进步了客户满意度；安徽运送公司展开的铝危废运送和铝合金液长途运送直供，也使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运送出售成为实际，大大促进公司铝合金液事务拓宽和规划扩张，公司在安徽已与多家客户展开铝液直供洽谈或协作。上述项目的顺畅施行进一步稳固和完善了公司废铝收回、轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件出产、铝危废资源化运用上下流一体化工业链，进步公司的中心竞赛力及抗危险才能。

　　2023年以来，公司不断优化办理机制，以办理促展开、向办理要效益。财务部分加强全面预算办理，缩小核算单位，进步预算准度，对各项本钱改变及其原因进行剖析并拟定处理计划，为公司有用应对需求和价格下降供给重要支撑。收购部分亲近重视原资料行情，精确掌握质料收购的品类、机遇和价格，想方设法下降质料收购本钱，增强产品的本钱竞赛力；对易耗品收购实施价格年降，收购国产代替进口配件，下降收购本钱。

　　出产部分不断进步质量、进步功率、展开技能降本钱，继续加强模具开发克己才能，削减外购；优化配料组合，进步废铝运用份额；对出产场所、设备进行晋级改造，进步设备才能和工作功率，下降能耗和原资料损耗；对能耗铝耗等进行查核鼓励，调集职工降本活跃性；对模具进行优化规划，削减模具冷却水耗费；完善作业要素和流程，严厉操控工艺进程，削减铝灰渣产出，进步废铝的投入产出比（直收率）；导入BIQS办理体系，加强质量办理；加强设备点检、模具体系化保养，优化模具结构、调整压铸工艺，进步产质量量，下降废品本钱；开发一模多件，削减加工余量；设备动作规范化，进步压铸技能节拍。公司办理水平稳步进步，为公司高质量展开打下了杰出的根底。

　　2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。